La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia en la Justicia contra Sur Finanzas, una financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra de lavado de dinero a través de su billetera virtual que ascendería a $818.000 millones.
Según información de Clarín, la investigación detectó que el 9% de ese monto, lo que equivale a $72.342 millones, fue blanqueado mediante el uso de 42 empresas apócrifas, o clientes falsos. A este monto se suma un 27% adicional que fue facturado por clientes sin la capacidad económica necesaria para justificar dichas operaciones, revelando un esquema de movimientos financieros complejos.
El detalle de la maniobra incluye otras cifras significativas. El mencionado 27% del total corresponde a 32 monotributistas que movilizaron $193.599 millones a través de la financiera. Además, un 31% adicional del monto total fue facturado por “sujetos no categorizados”, alcanzando $223.441 millones.
La investigación de la DGI también apunta a que Sur Finanzas “habría evadido entre 2022 y este año el pago de más de $3.300 millones” en concepto del Impuesto al Cheque, señalando que la empresa formalmente pertenece a Ariel Vallejo.
