Avanza la investigación contra Sur Finanzas S.A, la empresa ligada al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Esta vez, la Justicia determinó una serie de allanamientos en busca de pruebas de maniobras para lavar dinero través de la compra y venta de jugadores.
Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires (PBA), en oficinas del club de Banfield y en direcciones vinculadas a fideicomisos utilizados para las maniobras de blanqueo de capitales.
Según la causa que lleva adelante el juez federal Luis Amella, la financiera ligada a Tapia, blanqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador de Banfield, Agustín Urzi, al Fútbol Club Juárez de México.
