Tras los allanamientos realizados a sus oficinas, la investigación que sigue la pista del dinero de Sur Finanzas, la financiera del ladero económico de Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo, considera que este vació las cajas fuertes y sospecha de maniobras de dinero girado a otras sucursales, como la de Pinamar, en donde aparecen involucrados, nuevamente, monotributistas de bajo rango.
Se tratan de hipótesis que aún están por confirmarse o no dependiendo del avance de la investigación, pero la presunción surge de dos elementos: el bajo monto hallado en los procedimientos y maniobras que indican un posible “vaciamiento reciente” de las cajas fuertes.
Cuando tuvo lugar el operativo, la Policía halló la suma de 14 millones de pesos y 55 mil dólares, cantidades que no se condicen con el volumen de operaciones que esta empresa maneja.
