La investigación judicial por presunto lavado de dinero alrededor de la financiera Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo. El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió dejar en libertad a cuatro personas recientemente imputadas, aunque seguirán bajo investigación y con fuertes medidas restrictivas.
Los acusados deberán presentarse mensualmente ante la División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, tienen prohibido salir del país y se les retuvieron los pasaportes. Todos habían sido indagados en el expediente que analiza la operatoria de la empresa encabezada por el financista Ariel Vallejos, quien mantiene vínculos con el ambiente del fútbol y cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La causa se centra en sospechas de lavado de activos y evasión fiscal millonaria, pero en esta etapa el foco está puesto en una posible maniobra interna para entorpecer el accionar judicial. Según la imputación, los involucrados habrían “ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionados con maniobras de lavado de activos de origen ilícito llevadas adelante por personas físicas a determinar en nombre y con la intervención del grupo empresarial Sur Finanzas”.
Los nuevos imputados son Juan Miguel Soler (técnico informático), César Abilio Zapaia (oficial de cumplimiento), Daniela Eliana Sánchez (secretaria privada de Vallejos) y Rolando Esteban Soloaga (jefe de seguridad y choferes). La fiscal Cecilia Incardona les ofreció la posibilidad de convertirse en imputados colaboradores a cambio de aportar información sobre los niveles superiores de la organización, propuesta que analizarán con sus defensas.
