Una investigación federal en Estados Unidos empezó a reconstruir el recorrido de fondos asociados a contratos de la AFA que habrían sido desviados hacia cuentas en ese país.
El caso, en manos de fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI, busca determinar si esas operaciones encuadran en delitos como lavado de activos o fraude financiero.
El punto de partida son pagos realizados por empresas extranjeras que, en lugar de ingresar a cuentas oficiales en Argentina, fueron derivados a TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos vinculada al productor Javier Faroni. Los montos bajo análisis incluyen acuerdos por cifras millonarias con sponsors y prestadores de servicios.
En las últimas semanas, los investigadores comenzaron a contactar a esas compañías para obtener información directa sobre las operaciones.
