La Justicia de Estados Unidos dará este jueves un nuevo paso en la investigación sobre el manejo de fondos de la AFA con la declaración, bajo juramento, de un testigo ante un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.
El expediente, que permanece en etapa preliminar, intenta determinar si existieron operaciones de lavado de activos, fraude fiscal u otras irregularidades financieras a través de Tourprodenter, la firma del empresario Javier Faroni que administró fondos de la entidad en bancos y sociedades radicadas en ese país.
De acuerdo con la información conocida, el convocado no integra la conducción de la AFA y su identidad permanece reservada. Durante la audiencia, los fiscales podrán solicitarle documentación e intercambios vinculados con distintas personas relacionadas con la investigación.
