El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó procedimientos en al menos 10 clubes de fútbol para buscar documentación sobre contratos con la empresa Sur Finanzas, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Los operativos, realizados por la Policía Federal, alcanzaron a instituciones como San Lorenzo, Racing, Independiente y Argentinos Juniors, entre otras. La Justicia busca acceder a los libros contables, balances y actas de comisión directiva para investigar particularmente el período desde 2021 a la fecha, con el objetivo de constatar la existencia de condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques y préstamos vinculados al holding.
El titular de la firma, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” dedicada a obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de entidades deportivas.
Según la investigación, la empresa, vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia, habría operado desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2025. Se sospecha de la realización de estafas a diversos clubes a través de la instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real y la obligación de utilizar medios de pago provistos por la firma.
