La situación judicial de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tuvo un avance este jueves. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó que sea procesado con prisión preventiva en el marco de la causa por presunto lavado de dinero, asociación ilícita, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
En su presentación ante el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, la fiscal describió un esquema de sociedades que, según su investigación, habría operado como una estructura común para transformar fondos de origen ilegal en bienes y activos con apariencia lícita.
Incardona sostuvo que el financista construyó entre 2020 y 2025 un entramado empresarial que funcionó como “una sola caja” y que habría recibido dinero proveniente de distintas maniobras, entre ellas operaciones cambiarias irregulares, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, juego ilegal.
La fiscal señaló que el financista comenzó con la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia SRL, que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado. De acuerdo con la reconstrucción presentada ante la Justicia, los fondos generados por esa actividad habrían servido para crear Sur Finanzas Group SA y adquirir su casa central.
