La Justicia avanza con la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejos, financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Como parte de la investigación encontró que unos 10 monotributistas, cuatro de ellos de baja categoría, realizaron transferencias millonarias a la empresa de Vallejos. El volumen del monto alcanza los 120 mil millones de pesos.
Este hallazgo forma parte de la presunta maniobra de lavado por 818 mil millones de pesos que involucra a empresas fantasma y a personas inscriptas en el monotributo sin capacidad económica para justificar dichos movimientos bancarios.
Cuatro de estos monotributistas son jóvenes de entre 30 y 35 años, inscriptos en las categorías más bajas del régimen simplificado (entre la A y la D), que en los últimos años movieron unos 120 mil millones de pesos en billeteras virtuales. Para la DGI, estos monotributistas son apócrifos y ocultan la identidad real de los titulares del dinero.
