El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas. La resolución judicial dispuso su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y fijó un embargo por $40.000 millones.
La causa judicial involucró a 17 personas y nueve firmas comerciales con embargos totales por $215.900 millones. Según la investigación, la estructura delictiva operó desde septiembre de 2020 mediante la utilización de 15 sociedades financieras.
Las maniobras ilícitas habrían canalizado fondos provenientes de transacciones informales a través del PSP virtual de la empresa. En ese lapso, una sola cuenta bancaria registró movimientos acreditados por $1,73 billones entre 2024 y 2025.
