La investigación comenzó a tomar forma cuando los agentes de ARCA detectaron un patrón que se repetía en distintos expedientes: cuentas pertenecientes a personas de bajos ingresos que recibían montos siderales en efectivo, seguidos por transferencias inmediatas hacia billeteras virtuales.
Ese movimiento, habitual para eludir controles, terminó señalando a Sur Finanzas como uno de los nodos principales del circuito.
A cargo de la empresa está Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En apenas cuatro años, su financiera pasó de operar con tres empleados a manejar más de veinte sucursales dedicadas a préstamos, cambio de divisas y servicios digitales.
En sus redes sociales, Vallejo se muestra con dirigentes y figuras del fútbol con la frase “Somos la billetera del futbol”.
