Las causas en contra de una presunta estafadora se encuentran tramitando en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La maniobra denunciada se realizaba a través la venta fraudulenta de cateos mineros en Catamarca, aunque hay fuentes cercanas a Nexofin que afirman que la estafadora utiliza otros modus operandi para hacerse de dólares líquidos que no vuelca en negocios reales ni devuelve en tiempo y forma.
María Fernanda Monteforte es abogada y ejerce su profesión principalmente en el partido de Tigre, adonde se encuentra su base de operaciones. Es dueña de la consultora Papi Group Latam Consulting desde la cual ofrece sus servicios de asesoramiento en actividades vinculadas a la minería.
