El Gobierno argentino, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una denuncia penal contra Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí, por presuntas maniobras de lavado de dinero que superarían los $33.000 millones.
La denuncia, firmada por Felicitas Achábal, jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, detalla que entre 2021 y 2023, la firma liderada por el tabacalero habría vendido cigarrillos por más de $33.600 millones a 23 distribuidores mayoristas con perfiles fiscales irregulares y sin capacidad operativa real.
Estos mayoristas, según la denuncia, revendían los productos a consumidores finales no identificados, emitiendo facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere una baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial.
