La financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo y considerada cercana al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quedó en el centro de una ofensiva judicial sin precedentes. Este viernes, la fiscal federal a cargo del caso, Cecilia Incardona, solicitó una serie de allanamientos, el congelamiento de cuentas y el levantamiento del secreto bancario.
La medida responde a una denuncia formal de la DGI que acusa a Sur Finanzas de maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. Según el expediente, la firma habría facilitado transferencias millonarias por medio de una billetera virtual a personas con escasa capacidad económica, con el fin de disfrazar movimientos financieros de gran volumen.
La acusación cita cifras escalofriantes: una evasión estimada en más de $3.300 millones por el Impuesto al Cheque. El entramado de operaciones que podría superar los $818.000 millones a través de criptomonedas y estructuras societarias apócrifas.
Sur Finanzas no es una firma cualquiera: en los últimos años adquirió visibilidad en el mundo del fútbol. Fue “sponsor” de torneos y clubes de primera división, y otorgó préstamos e instrumentos financieros a clubes, lo que despertó críticas por la mezcla de negocios financieros y deporte.
