El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff decidió remitir a la Justicia de Lomas de Zamora una causa que investigaba a Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
En este primer expediente surgieron transferencias sospechosas entre una empresa constructora investigada por lavado de dinero, denominada Construcciones TAR, y el club Argentinos Juniors, que ya fue allanado la semana pasada por sus vínculos con Sur Finanzas.
La causa del fuero en lo Penal Económico se centraba en Construcciones TAR, una empresa creada por dos presuntos testaferros que recibió más de $6.000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023.
Este dinero fue enviado posteriormente a casas de cambio, sociedades agroganaderas, droguerías y agencias marítimas. Del universo de casas de cambio, se apuntó a Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia, esta última de Ariel Vallejo (aunque luego la dejó en manos de su madre).
